El juez Peinado ha ordenado
investigar las cuentas bancarias de Begoña Gómez, y resulta que tenía 11
cuentas bancarias, entre titular, autorizada, y representante, y en total de
saldo solo había unos 40 euros con algunos céntimos. Se reconoce que la
información es incompleta, y ha sido filtrada a la prensa, antes de que
llegaran a la acusación, que ahora a pedido que se investiguen sus cuentas
bancarias del país y del extranjero.
¿Cómo se puede tener tan poco
saldo en 11 cuentas bancarias, una persona que dice haber trabajado 25 años de
profesora o de asesora, que además ni tiene gastos de vivienda ni de comida, ya
que vive gratis de los españoles en el Palacio de la Moncloa?. Las cuentas tienen gastos que pueden llegar a
los 20 euros mensuales, pero si tienes la nómina o pensión, un límite de
productos bancarios, o acciones del banco, te puede salir gratis o a precio muy
reducido. Quizás sea que tenga cuentas digitales, que son casi gratis.
Puede que use a amigos o familiares
para esconder el dinero, que sobretodo tiene que ser en metálico, que es el
único dinero que no puede estar bajo conocimiento del gobierno por no estar en
los bancos.
O quizás utiliza
criptomonedas, con una billetera digital numerada ( es decir, anónima), que no
se puede rastrear, ni controlar por ningún gobierno o banco central, utilizando
la tecnología Blockchain que permite realizar las transacciones de manera
anónima y descentralizada.
Y todo el dinero lo
transfiere a paraísos fiscales, de lo cual se habla que se construye o tiene
una mansión en República Dominicana.
Llama la atención que si
ingresas 3000 euros llaman a hacienda, pero si ingresas 2900 no, y lo haces en
11 cuentas corrientes, van a ser 31900. Tendrás que usar eso que con las drogas
llaman “mulas” que son personas que llevan poca mercadería a cambio de dinero.
Pueden ser estudiantes, parados, prostitutas, cualquier persona que acepte el
trabajo de hacer un ingreso de 2900, a cambio de 100 euros, que es algo que
para ir al banco ni te lleva media hora.
Si a cada uno que ingresa le pagas 100, solo por ingresar en el banco
2900, das vía de salida a esos 3000 euros. En el argot financiero, parece que
le llaman “pitufeo”.
Si esto lo haces los cinco
días de la semana, habrás ingresado 159500 euros. Y si es en un mes 638000
euros.
También puedes hacer, por
ejemplo, les pagas un viaje al paraíso fiscal, de uno o dos días, en la como se
sabe, el máximo sin declarar que te puedes llevar al extranjero son 10.000
euros.
También puedes hacer las
transferencias al extranjero, creando empresas pantalla, que luego hecha la
transferencia, las das de baja.
Pueden abrir cuentas
numeradas, amparadas por secretos bancarios, y cuando usas representantes te
añaden de unos códigos, que pueden ser la forma física, los cuatro últimos
números de la seguridad social, algunas claves que igual son números secretos
como el pin que se usan en los cajeros, etc…, que también sirven para hacer
transferencias hacia otras cuentas numeradas, que a su vez transfieren hacia
otras cuentas, para ir perdiendo la pista.
De todo esto puedes hacer que
alguien te haga el trabajo y se cuide de organizar a todos estos pitufos o
mulas, y que te vaya notificando a través del móvil, de lo que luego estas
informaciones las borras, y luego te diriges a la web de las cuentas numeradas
que tengas en el extranjero para ver cómo se llenan.
